波图格萨州语和波图格萨州语:表面把持公认为优秀的的器械任务安排

通化芳香葡萄酒均摊均摊有限公司

表面把持公认为优秀的的器械任务安排

为意识到公司战略目的和可继续开端,处决宝藏、审计署、奇纳保监会、

奇纳中国银通电话监视办理委任、由FI团结发行的通电话表面把持根本准则

[2008]7 号文)连同《通电话表面把持相配指示方向地》(财会[2010]11 号文)(以下将两

该文档高价地表面把持编码。,并着陆奇纳证监会吉林接管局发表的《关

于 做 好 吉 林 辖 区 上 市 公 司 内 部 控 制 规 范 实 施 有 关 工 作 的 通 知 》( 吉 证 监 发

〔2012〕37)文学情绪,接合的公司现实,公司样式通化深红色均摊有限公司

司表面把持公认为优秀的的器械任务安排》(以下省略“任务打算”),详细的灵如次

一、公司根本经济国家的绍介

该公司高价地:波图格萨州市场占有率。

市场占有率编码:A股600365

挂牌:上海证券交易上市2001

公司资产按大小排列:2011年12月31日底,公司总资产,净资产

2011,公司意识到营业收益9,459万元,归属于总公司所有权的净赚391

万元。

公司经营视野为:紫红色酒、芳香葡萄酒创造、销售额;买通土著人生利、让吃饱做事主意

资金运输船等。。

公司合的视野包罗机关和1个全资分店。,全资分店为通化云通深红色销售额

均摊有限公司。

该公司的最大合伙是新花莲重大利益均摊有限公司。,具有公司10均摊,095,443 股,

公司总资本化。

公司遵守与金科玉律。,系统结构公司的现实经济国家的

况的、更使完善的公司办理系统结构。眼前,公司表面把持系统结构由合伙结合。、董事会、

中西部及东部各州的县议会与办理,独自行使省份、方针决策机构、监察机构和处决机构的装饰

能。董事会的战略、审计、被提名、薪酬与核实四大委任,为董事会装备专业人士

方针决策支援,公司的办理应处决董事会决议案。,

行使公司办理权。

1

二、一套使发誓

为确保表面把持身体的一帆风顺开端,着陆通电话表面把持的根本经济国家的

公认为优秀的》、通电话表面把持支援根本的相关性问,公司找到了表面把持集合,

表面把持处决重要官职和特殊任务组。

(一)领唱者班子

首领:王鹏

副领袖:朱广粮

董事会围攻、中西部及东部各州的县议会围攻

重大聚会:主管总规则的审批任务、使发誓公司延聘主意磋商机能,器械航线的监视,

公司单一的评价成绩报告单述评,表面把持审计中在的缺陷和风险

见并催促公司整改。

(二)表面把持处决重要官职

主 任:朱广粮

围攻:王树娉、王军、李德山、陈平长、刘玉、高振彩和机关(房间)主管



任务重大聚会:在领唱者集合的直截了当地下,我将继续任务。,首要

OV表面把持任务的一套与器械,与主意磋商机能转让订约,编制预算计

详述委托董事长的委托。

(三)特殊任务组

首领:刘宇

副领袖:主意征询专家

围攻:指示方向与职员的机关(房间)

分管任务:主管表面把持公认为优秀的的详细任务

1、停下公司的阶段目的和器械安排,关系到表面把持领唱者

组复核;

2、主管表面把持的无效器械和运转,可以通行的表面妨碍构成的详细重大聚会

3、学习与计划表面把持评价成绩报告单

4、主管公司表面把持手册的写信任务、修正与花样翻新

5、表面把持构成审计在的成绩,催促各机关整改。

(四)表面把持处决任务预算

1、主意参谋的征询费和年度审计费,使发誓董事会的办理

2

签字

2、处决航线切中要害任务费(差旅费)、国民大会费等。,董事会特殊费

应用经过分科。

(五)延聘表面磋商机能

为确保表面把持构成任务的专门化、组织起来与文饰,公司拟延聘表面征询

该机构为公司装备专业支援。,帮忙公司理顺、使被安排好和使完善表面把持的总体眼镜框,帮忙

公司认同表面把持在的薄弱环节和首要风险,设计把持的目的航线

和灵,并帮忙公司表面举行单一的评价。

(六)表面把持目的、任务规律和视野

1、表面把持目的

着陆表面把持准则的问,本人适宜,

适合接管规则、资金市场的召唤与本人办理的使完善,意识到公司办理的有理使发誓

理合法合规、资产变得安全、财务成绩报告单及相关性通讯真实十分。,预付办理的无效性和无效性

表面把持目的。

我公司将停下有理的器械打算。,正量开端学习,一套管理人员培养,产业的使被安排好

航线表面把持手册,向战场计划约请、运转甘美、通讯极盛时,为了意识到公司

公安部把持系统的构成。

2、表面把持根本

遵守IN问的诚实根本、本性根本、制约与平衡性根本、

适用性根本与本钱效益根本。

3、表面把持任务视野

着陆表面把持编码的问,搞好公司财务表面把持构成、梳理相关性

加工步骤、查找缺陷、编制风险清单,举行表面评价、承受表面审计,说明基本策略放在

财务、装饰、通讯演示与另一边相关性任务的三个在实地工作的。

三、表面把持构成任务安排

第一阶段:开端阶段

完竣时期:2012年3月31日先前

任务阶段:做完与磋商机能的转让。,订约征询和约;行程一则。

行为国民大会,做完相关性管理人员的表面把持准则培养任务。

第二阶段:一套、重大聚会、工艺学与系统精梳

完竣时期:2012年5月15日先前

3

阶段性任务:通电话一套的做完、重大聚会、工艺学与系统精梳,决定促进目录簿

代理适合通电话开端问的加工步骤,为了达成准则化;不方便问的通电话

最优化加工步骤,复兴不方便的加工步骤,排列全部的眼镜框。

第三阶段:风险认同、评价与作出反应

完竣时期:2012年8月31日先前

阶段性任务:着陆公司的战略目的和把持问,风险办理目的的设定,涂风

风险认同与评价,编制风险清单,现行策略、系统与风险清单的相对地,找到外面

把持缺陷,风险应对主意,并接合的加工步骤,使被安排好风险把持文档。

第四的阶段:表面把持缺陷的整改

阶段性任务:整改表面把持缺陷将是关键环节,连贯折合,将

对公司从前的表面把持身体举行了重行对照。、梳理,找出表面把持的缺陷和成绩。责

任将着陆表面把持缺陷R采用感化主意,彻底无效的receive 接收

把持缺陷与成绩。使完善公司表面把持办理身体及把持主意,表面把持缺陷的关系到

更改成绩报告单,表面把持重要官职和主意机构的器械

整改后表面把持缺陷的无效检测。

第五阶段:表面把持人的使被安排好与运转

完竣时期:2012年12月31日先前

阶段性任务灵:使被安排好表面把持办理系统,着陆表面召唤,举行办理模式和集合

织造的多种经营,经过按部就班锻炼意识到系统运转。

1、内把持度修正使完善:内控重要官职着陆通电话表面把持的根本经济国家的公认为优秀的》及其引

应用与直截了当地方针的相关性问,领唱者

作。

2、编制表面把持手册:表面把持器械O

这些通讯,表面把持手册的写信,并对手册灵举行直截了当地和器械。。

3、关系到详述:做完表面把持后,表面把持领唱者集合的审察和委托

后器械。

第六感觉阶段:表面把持身体的单一的评价、使被安排好继续改良机制

完竣时期:2012年12月31日先前

阶段任务灵:使被安排好内控系统继续使完善机制,表面把持系统设计与意识到的探究

成绩与无效改良。着陆通电话表面把持评价的问,波湾阴谋单一的评论

价钱任务安排,认同克制视野的分店和加工步骤,决定详细的评价任务

4

安排和管理人员分工,接合的国际的现实经济国家的,停下详细的评价主意,

装备评价的根本、灵、顺序、主意与日记,清楚的与机关的重大聚会,着陆设定

主意、表面评价整理开端的顺序与问,终极编制了表面把持单一的评价成绩报告单。。

另外,因吉林接管局的问在 2012 年 6 月 30 日和 2012 年 12 月 31 日之

率先,本人将成绩报告单表面把持构成的进行经济国家的。、对年度表面把持构成成绩报告单奇纳成绩报告单

证监会吉林接管局,2012年度表面把持器械进行经济国家的。

四、表面把持单一的评价钱任务安排

(一)波湾阴谋单一的评论价钱任务安排,认同克制在单一的视野内的通电话和公司

务步骤,决定详细的评价任务时期表和管理人员分工;

(二)着陆公司的事情怪癖、运转产生轻松氛围的多种经营、事情开端国家的、现实风险

程度等,产生轻松氛围的把持产生轻松氛围的、风险评价、把持活跃、通讯与沟通、通讯演示、内

部监察等因子,表面评价视野的决定、顺序、详细的灵,表面把持的设计与运转

开端人工合成评价,完整的表面把持单一的评价,编

表面把持身体单一的评价成绩报告单

(三)计划表面把持缺陷整改打算。评价成绩报告单的

准则日是2012年12月31日。。表面把持单一的评价成绩报告单经委托后演示。

向接管机关成绩报告单。

五、表面把持审计任务安排

(1)做完时期:演示前的表面把持审计做完,演示2012

同时,表面把持单一的评价成绩报告单和表面C。

(二)首要任务灵

1、着陆通电话表面把持审计向导的问,约请表面把持审计会计师事务

所。

2、着陆问演示表面把持审计成绩报告单。

前述的任务的器械需求与国际医林会商。

通化芳香葡萄酒均摊均摊有限董事会

3月29日一、二、二

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