公约指定遗传密码:002678 公约略号:珠江钢琴 公报号:2017-015

  广州珠江钢琴集团存货的有限公司

  孤独董事退职公报及提供食宿

  一、关心孤独董事退职的若干问题

  广州珠江钢琴集团存货的有限公司(下称“公司”)董事会于不久以前收到孤独董事张杰修改、吴裕英女人、王小华修改、涂宇梁修改的退职报告。辩论公司条例、关心树立L公司孤独董事社会事业机构的直截了当地微量、公司条例的公司或进取心规则,孤独董事复职时期不得超越六年,张杰修改,该公司的孤独董事、吴裕英女人、王小华修改、涂宇亮修改均因复职时期呼出向董事会出席的退职敷用药,里面:

  张杰修改索赔辞去公司的孤独董事函数。、董事会提供食宿政务会、董事会和董事会审计政务会,吴裕英女人恳求辞去公司孤独董事、董事会、薪酬政务会和审计政务会的契约,王小华修改恳求辞去公司孤独董事及董事会薪酬与核对政务会的函数,涂宇亮修改恳求辞去公司孤独董事、董事会提供食宿政务会和董事会薪酬。

  张杰修改、吴裕英女人、王小华修改、涂宇梁退职后弱在公司任任何一个函数。。

  辩论公司条例的规则,董事会由九名董事结合。,里面五人是孤独董事,教会中的供职者董事会七名部件,四的孤独董事。鉴于四位孤独董事退职,1/3的公司孤独董事人数将在下面导演,辩论关心树立L公司孤独董事社会事业机构的直截了当地微量及公司条例等公司或进取心规则,张杰修改、吴裕英女人、王小华修改、涂宇梁修改的退职将在新推选后失效。,在同伙大会上推选新的孤独董事在前方,张杰修改、吴裕英女人、王小华修改、涂宇梁修改将持续说法度、行政规章、公司条例和明智地使用细则,执行契约。

  公司和董事会的有部件都公约了我的真实心甘情愿的。、正确、详尽的,无假记载、给错误的劝告性的宣称或陆军少校忽略。

  张杰修改、吴裕英女人、王小华修改、涂宇梁修改干公司的孤独董事。,负责执行孤独董事的契约,勤奋尽职,它在投机运转和健康发展掷还使受了积极作用。。

  公司及董事会对张杰修改、吴裕英女人、王小华修改、涂宇梁修改对该公司作为一名孤独董事表现真挚的的责怪。。

  二、以第二位届孤独董事攻读学位者提供食宿事项

  经过董事会提供食宿政务会,公司以第二位届董事会第六十三倍降神会从容经过了《关心提供食宿陈倩修改为孤独董事攻读学位者的钞票》、提议提供食宿聂铁亮修改为孤独董事攻读学位者。、提议提供食宿周艳峰女人为孤独董事攻读学位者。、提议提供食宿王怀建修改为孤独董事攻读学位者。、提议提供食宿刘涛修改为孤独董事攻读学位者。,董事会称赞提供食宿陈倩修改。、聂铁亮修改、周艳峰女人、王怀建修改、刘涛修改是二板董事会的孤独董事。,任期和董事会以第二位届降神会

  分歧,里面陈倩、聂铁亮是会计人员专业性的,孤独董事称赞指明陈倩修改。、聂铁亮修改、周艳峰女人、王怀建修改、刘涛修改是二板董事会的孤独董事。的孤独微量。

  陈倩修改、聂铁亮修改、周艳峰女人、王怀建修改、刘涛修改的孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性经深圳公约交易所复核无异议后,可涉及公司同伙大会从容。

  孤独董事的简历列举如下:

  1、陈倩修改,1972年 生于octanol 辛醇,柴纳籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,国家组织交谈:

  中共党员,硕士学位,专业技术函数和资历:经济师、加入会计人员师,专长:开账户业务、资金市场、并购重组,曾任:广东接管机构股票上市的公司的接管

  一(二)长、珠海横琴新区(进出口加工区)政务会委员兼副教长、横秦开账户业务凯德置地董事长,教会中的供职者:前海宏林资金明智地使用有限公司董事长兼行政经理、广州鹏辉精神科技存货的有限公司孤独董事、存货的有限公司广州开账户孤独董事,孤独董事资历证书由柴纳公约获批。

  陈倩修改未设想公用事业,与公司其余的董事、监事、高级明智地使用人员中间不注意尝,然后用桩支撑同伙(现实把持人)和持股公司。 5%不只是存货的的同伙中间不存在相干相干,柴纳证监会和其余的公司或进取心部门不注意对其停止处分。,不注意公司条例、公司条例、深圳公约交易所股票上市的公司孤独董事健康状况辨析,契合公司条例、公司条例、深圳公约交易所关心孤独D记载的公司或进取心法度、法度条款和索赔。

  2、聂铁亮修改,1972年 生于正月,柴纳籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,国家组织交谈:

  九三学社,硕士学位,专业技术函数和资历:加入会计人员师、加入税务师,专长:进取心风险明智地使用,教会中的供职者:广州中新会计人员师事务有限责任公司总会计人员师。、广州岭南国际进入内部董事,孤独董事资历证书由柴纳公约获批。

  聂铁亮修改未设想公用事业,与公司其余的董事、监事、高级明智地使用人员中间不注意尝,然后用桩支撑同伙(现实把持人)和持股公司。 5%不只是存货的的同伙中间不存在相干相干,柴纳证监会和其余的公司或进取心部门不注意对其停止处分。,不注意公司条例、公司条例、深圳公约交易所股票上市的公司孤独董事健康状况辨析,契合公司条例、公司条例、深圳公约交易所关心孤独D记载的公司或进取心法度、法度条款和索赔。

  3、周艳峰女人,1963年 生于菊月,柴纳籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,国家组织交谈:

  中共党员,学历:博士细想生,专业技术函数和资历:教书,专长:

  市场营销,教会中的供职者:中山大学社会营销佛山中心导演,孤独董事资历证书由柴纳公约获批。

  周艳峰女人未设想公用事业,与公司其余的董事、监事、高级明智地使用人员中间不注意尝,然后用桩支撑同伙(现实把持人)和持股公司。 5%不只是存货的的同伙中间不存在相干相干,柴纳证监会和其余的公司或进取心部门不注意对其停止处分。,不注意公司条例、公司条例、深圳公约交易所股票上市的公司孤独董事健康状况辨析,契合公司条例、公司条例、深圳公约交易所关心孤独D记载的公司或进取心法度、法度条款和索赔。

  4、王怀建修改,1962年 生于四月,柴纳籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,国家组织交谈:

  中共党员,学历:布道,专业技术函数和资历:两级构成器,专长:构成、副舰长,教会中的供职者:广州岭南本领重音细想基数副导演,孤独董事资历证书由柴纳公约获批。

  王怀建修改未设想公用事业,与公司其余的董事、监事、高级明智地使用人员中间不注意尝,然后用桩支撑同伙(现实把持人)和持股公司。 5%不只是存货的的同伙中间不存在相干相干,柴纳证监会和其余的公司或进取心部门不注意对其停止处分。,不注意公司条例、公司条例、深圳公约交易所股票上市的公司孤独董事健康状况辨析,契合公司条例、公司条例、深圳公约交易所关心孤独D记载的公司或进取心法度、法度条款和索赔。

  5、刘涛修改,1971年 进行曲天生的,柴纳籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,国家组织交谈:

  群众,学历:博士细想生,专业技术函数和资历:一级专门律师,专长:

  经济法、民商法,教会中的供职者:广东君侯法度公司导演、广州越秀开账户业务用桩支撑集团存货的有限公司和广东,孤独董事资历证书由柴纳公约获批。

  刘涛修改不注意设想公用事业。,与公司其余的董事、监事、高级明智地使用人员中间不注意尝,然后用桩支撑同伙(现实把持人)和持股公司。 5%不只是存货的的同伙中间不存在相干相干,柴纳证监会和其余的公司或进取心部门不注意对其停止处分。,不注意公司条例、公司条例、深圳公约交易所股票上市的公司孤独董事健康状况辨析,契合公司条例、公司条例、深圳公约交易所关心孤独D记载的公司或进取心法度、法度条款和索赔。

  本公报。

  广州珠江钢琴集团存货的有限董事会

  4月24日17,二
责任编辑:cnfol001

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